Stratificazione ("Layering"): è la vera stadio intorno a "lavaggio" del denaro, i quali consiste nell'effettuazione che operazioni finanziarie complesse Attraverso camuffare l'primordio irregolare dei capitali; ; l'esercizio tra poteri sostitutivi Per azzardo che inerzia dei supervisori nazionali; l'elaborazione di linee direzione Verso favorire i controlli e sviluppare la contributo. https://avvocatopenaledirittointe71479.digiblogbox.com/54895431/riciclaggio-di-denaro-per-inesperti